Banner

Circa 135 de MILIARDE de euro proveniți din Rusia și alte republici ex-sovietice au fost „spălate” prin „Swedbank”

Email Imprimare PDF

01_swedbank_rusiaCea mai mare bancă din Suedia, „Swedbank", ar fi fost implicată în „laundromatul rusesc". Prin intermediul acestei instituții bancare s-ar fi „spălat" circa 135 de miliarde de euro, bani proveniți din Rusia și alte republici ex-sovietice, scrie www.ziarulnational.md, preluat de Romanian Global News.

Potrivit Reuters şi Financial Times, care fac trimitere la un raport intern al „Swedbank", cele circa 135 de miliarde de euro ar fi fost „spălate" prin intermediul filialei sale din Estonia.

Raportul băncii suedeze a fost realizat în baza unei anchete interne, condusă de un fost procuror norvegian. Astfel, potrivit documentului, între 2008 și 2018 au existat deficiențe semnificative în eforturile „Swedbank" de combatere a spălării banilor, care se ocupau de fondurile provenite de la clienți nerezidenți.

La rândul lor, reprezentanţii băncii din Suedia susţin că sucursala estoniană a deservit doar 653 de clienți „de risc înalt", iar fondurile acestora ar constitui doar zece procente din toate tranzacţiile băncii în perioada 2011-2014.

Anterior, şi „Danske Bank" a fost acuzată de spălarea a aproximativ 200 de miliarde de euro prin filiala sa din Estonia. Din cauza tranzacţiilor dubioase ale acestor instituţii financiare a avut de suferit şi sistemul bancar din R. Moldova, scrie publika.md.

„În perioada 2010 - 2014, raiderul nr. 1 în CSI, Veaceslav Platon, a spălat 20 de miliarde de dolari prin intermediul conturilor „Moldinconbank". Banii erau transferaţi din Rusia în Moldova, de unde plecau spre o bancă din Letonia, iar apoi în mai multe conturi off-shore", scrie sursa citată.

De menționat că pachetul majoritar de acțiuni al „Moldindconbank", care ar fi aparținut anterior lui Veaceslav Platon, a fost cumpărat recent de un investitor bulgar.

 

Suntem parteneri cu:

Despre noi



Romanian Global News constituie un canal de ştiri preluate, prioritar, din comunităţile româneşti de peste hotare, ştiri care vor fi transmise constant către mass-media din România, Guvern, Parlament, Preşedinţie etc. Acelaşi flux de ştiri îmbogăţit şi cu ştiri din România va fi transmis către  mass-media de expresie românească din  comunităţile româneşti de pretutindeni şi către presa străină . Scopul esenţial al unei asemenea întreprinderi este acela de a aduce realitatea românească de peste hotare în centrul atenţiei publicului larg din România. Astfel, pe lângă ştirile de senzaţie sau cu o anumită încărcătură politică, preluate de cele mai multe ori de mass-media din România, o agenţie de ştiri de acest tip va asigura prezenţa constantă în presa românească a tuturor evenimentelor din cadrul comunităţilor româneşti şi din ţările unde aceste comunitati traiesc. Agenţia se adreseaza mass-media din cadrul comunităţilor româneşti din statele vecine şi din Occident, mass-media străine, mass-media din România, cărora le pune la dispoziţie informaţia pe bază de parteneriat, ambasadelor României, ambasadelor străine din România precum şi altor instituţii interesate. Orice român din afara frontierelor care are ceva de transmis despre activităţile sale sau al comunităţii din care face parte poate fi corespondent al RGNPRESS.

Newsletter



Facebook


Cele mai citite ştiri

Publicitate